La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI por presuntas irregularidades financieras vinculadas a sus operaciones comerciales en territorio estadounidense. La pesquisa busca determinar si existieron delitos como fraude y lavado de activos en el manejo de cientos de millones de dólares.
De acuerdo con la información revelada por el diario La Nación, la investigación se centra en la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para gestionar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. El caso está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros y lavado de dinero, quienes analizan el movimiento de al menos 260 millones de dólares, de los cuales 57 millones habrían sido distribuidos a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.
Uno de los testimonios clave fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien declaró durante tres horas ante fiscales federales y agentes del FBI. Además, las autoridades estadounidenses evalúan citar a exfuncionarios del gobierno argentino que habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA en los últimos años.
La investigación también revisa transferencias realizadas a empresas vinculadas con familiares de dirigentes y pagos a sociedades que, según la documentación analizada, presentan inconsistencias respecto a su actividad económica. Entre los contratos bajo análisis figuran acuerdos comerciales con multinacionales como Adidas y Warner, cuyos ingresos fueron administrados por TourProdEnter LLC.
Desde la AFA, sus representantes en Estados Unidos solicitaron que se respete el principio de presunción de inocencia y recordaron que una investigación en curso no implica culpabilidad. Hasta el momento no existen imputaciones ni condenas contra la entidad o sus dirigentes, mientras las autoridades estadounidenses continúan con las diligencias para determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos.